Sobre Renato Franchi

Bradesco por tres vezes embolsar duplicatas da empresa a pedido por Marta, encarregada do setor por financas. ESTES

atravfois de Notas Fiscais de que sãeste escrituradas no Livro Registro do Saída e também igualmente similarmente identicamente conjuntamente realiza vendas do máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento por emissãeste de Notas Fiscais Paralelas, situaçãeste esta devidamente

Já Nardini Tempo foi condenado a 3 anos e 1 mês por prisãeste pelo exatamente regime, porém, sua própria pena foi convertida através prestação por serviçESTES comunitários e pagamento do multa. Outros 2 denunciados no caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalizaçãeste a entender qual se tratava por operaçãeste fraudulenta do emissão por Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir qual tal procedimento de emissãeste de notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda por máquinas coma própria marca da Nardidi, saiba como tambfoimemrelaçãeste á vendas do tornos da marca Diplomat qual eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, de fato, é possível verificar qual há elementos indicativos de de que tal procedimento era, na realidade, umartifício usado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

recursos de modo a pagamento por despesas, custos e aquisiçãeste por bens de modo a as demais companhias do Grupo e AS SUAS apenascias, principalmente as companhias por Participação e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se Pode vir a constatar da análise da tabela elaborada através fiscalização da Receita Federal contendo este resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A qual beneficiaramas companhias e vizinhos do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).É possibilitado a-se citar como exemplo as seguintes operações:A

Só pelo primeiro trimestre deste ano, atravfois do Finame, linha por financiamento do BNDES voltada à produçãeste e comercialização do máquinas e equipamentos novos de fabricação nacional, já foram desembolsados cerca de R$ 4,3 bilhões. A expectativa da Abimaq é qual a indústria se mantenha aquecida, este de que deve gerar forte demanda de modo a este setor em 2008.

usando a única finalidade de omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A, de Americana, e ocultar more info seu real patrimônio Destes credores, bem saiba como burlar este bloqueio do contas determinado pela Justiça do Manejorefregatráfego.

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste pelo valor por R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos do 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas através empresa, para ESTES anos-calendários do 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número do transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento do Salários. Emresposta à intimaçãeste para esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

Este papel do Sr. RENATO FRANCHI no comando da operação já fora objeto por reportagem do jornal Valor

valor sacado de modo a quitar uma duplicata ou criar uma TED, as duas operacoes ficam registradas na Fita do

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissãeste DE diversas notas fiscais de venda aparentemente simulada das Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado de ativo imobilizado, a ser necessário, de modo a equilibrar a contabilidade que os supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência no estoque da Deb Maq do Brasil Ltda.Assim sendo, do de que se colhe Destes autos, existemevidências do que a Indústria Nardini S/A realizava a venda do máquinas por meio do sistema de emissãeste por notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

Dependendo de a fiscalização constatou do exame das notas fiscais emitidas, este volume de recursos (faturamento qual

Importante: Todos ESTES papeis armazenados de modo a fins por busca e exibição pelo Radar Oficial sãeste documentos por saber público e disponibilizados por fontes oficiais em seus sites originais.

O preso e outros responsáveis através empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem de recolher aos cofres do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS as contribuições dos empregados entre ESTES anos por 2003 e 2006. Renato foi condenado através Justiça Brasileira a Muito mais do 4 anos do prisão em regime semiaberto.

Por outro lado, enquanto morou no Brasil, Franchi em algum momento foi bem bem relacionado. Ao menos é este de que mostram fotos que podem vir a ser encontradas na internet.

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